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警惕非法网络期货交易的 “十面埋伏”

发布人:杭州刑事律师    发布时间:2020-09-29 19:06

  近年来非法网络期货交易平台活动猖獗,有些是非法经营,有些则是蒙着面纱的诈骗。纵观这类行为,都是打着合法的旗号,紧盯投资人发财的心理,环环相扣,请君入瓮,真相难辨,不知不觉沉浸其中,一朝醒悟,大势已去。在这里,杭州刑事律师作一提示,望大家予以警惕。

  一、片面宣传期货交易本来仅适合大企业、或金融机构进行专业交易的平台,其基本功能是套期保值、发现价格和风险投资。但是一些非法期货交易平台为了吸引普通“投资者”,只宣传期货保证金交易赢利放大的杠杆功能,而不进行被放大了的风险提示,致使“投资者”误以为,投资期货交易是一条快速发财之路。

  二、模拟交易平台在发展客户后,为了引导客户入市交易,便组织客户进行模拟交易,一方面提高客户的交易操作技能;另一方面通过程序操作让客户在模拟交易中提高赢利率。通过多次的模拟交易不断增强客户的投资信心,在一定程度上弱化了其风险意识。

  三、“老师”指导一般情况下每个投资者都有所谓的“老师”,在最初的时候“老师”帮助“投资者”,进行宏观形势研判,提出建仓方向建议,帮助设定止盈、止损点。在最初的阶段大多数“投资者”,在“老师指导”下都比较小心,投资额也不大,常常有一点小赢利。随着时间的推移,“投资者”对“老师”的信任不断加强,对亏损的风险渐渐淡化。

  四、涨跌停的设置由于期货交易的巨大风险,合法的期货交易平台对涨跌停的设置都是比较低的,一般设置在4%,非法的网络期货交易平台对涨跌停的设置都比较高,一般在15-20%,有的甚至不设涨跌停,这样潜在的风险十分巨大的。

  五、强行平仓条件的设置一般情况下,强行平仓的条件都是合同事先规定好的,而“投资者”在签合同的时候才刚刚入门,对期货交易知识一知半解,对风险也认识不足,对强行平仓所带来的巨大损失感受不深,而强行平仓往往都是在投资者在不断增加保证金的基础上,也是“投资者”亏损最大的时候。

  六、交易成本累积非法期货交易平台往往设置过高的交易手续费、约定不合理的费用如持仓过夜费用,加大“投资者”的交易成本,在最初签订合同的时候,“投资者”往往只注意杠杆的赢利效应,而忽视了交易费用的积累效应,有的非法期货交易平台,延长交易时间,增加夜盘,经过多次交易,“投资者”的负担日益加重。即使交易很少失误,随着交易次数的增加,交易费用的支出已经是个大数目了。为了减少损失,“投资者”往往不会轻易退出,这样,越陷越深,最后难以自拔。

  七、幕后操控平台利用后台交易数据,准确掌握“投资者”的资金量、持仓情况、持仓成本、止损价格和交易习惯等基础信息,导致“投资者”始终处于不利的交易地位,加大了风险。而非法期货交易平台运营者则根据“投资者”的持仓情况,利用信息不对称的优势和自身的资金优势进行反方向操作,引起“投资者”自动止损、或爆仓而被强行平仓。

  八、技术手段的运用在平时的交易中利用技术手段,通过交易平台的网络速度,影响“投资者”建仓、平仓或撤单的响应速度,加大其亏损风险。

  九、“老师”的故意错误引导  “老师”利用其在“投资者”心中的影响力,在一定程度上左右着“投资”决策,尤其在大幅波动的时候,是止损平仓,还是加仓摊低持仓成本,对“投资者”而言往往是生死抉择,这时的“老师”就露出了真面目,故意进行错误引导,最终导致“投资者”血本无归。更有甚者,有些平台还故意提出为“投资者”换“老师”,企图进行再次行骗。经过多次反复行骗,“老师”见无利可图,便在QQ上拉黑“投资者”,这时所谓的“老师”便销声匿迹了。

  虚构交易这是最露骨的手段,通过购买的软件,自建交易系统,自设交易标的,通过私自修改交易盘面的真实成交价格,造成客户亏损的假象。甚至通过连续操作价格走势,频繁造成“爆仓”结果,进行诈骗。

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