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电信网络诈骗案件辩护应该明确十大问题

发布人:杭州刑事律师    发布时间:2020-11-02 09:37

  电信网络诈骗案件辩护应该明确十大问题

  近日浙江省高级人民法院,浙江省人民检察院、浙江省公安厅印发了《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》。经过学习研究,本人认为在电信网络诈骗案件的辩护中,应该明确以下十大问题。

  一、电信网络诈骗犯罪的定性

  是指以非法占有为目的,利用电信通讯、互联网等技术手段,向社会公众发布虚假信息或设置骗局,主要通过远程控制,非接触性地诱使被害人交付财物的犯罪行为。

  二、电信网络诈骗的管辖

  由于电信网络诈骗远程控制,犯罪地涵盖的范围广,有很多的公安机关都有管辖权。通常由最初受理案件的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。

  三、关于案件拆分

  对于涉案人数众多的案件,通常要进行案件拆分。一般根据在共同犯罪中的地位与作用,分成团伙首要分子、积极参加者以及其他参加者,进行拆分。

  四、相关罪名的区分

  (一)行为人利用信息网络,诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的,以盗窃罪定罪处罚。

  (二)行为人虚构可供交易的商品或者服务,欺骗他人点击付款链接而骗取财物构成犯罪的,以诈骗罪定罪处罚。

  (三)行为人未使用木马程序病毒等方式窃取信用卡密码,而是通过其他途径获知信用卡密码,冒用他人信用卡窃取数额较大的资金,构成信用卡诈骗罪。

  五、主观故意的认定

  (一)对于实行犯主观的“明知”的认定,根据犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪事前、事中、事后的各种客观表现,结合犯罪嫌疑人和被告人的供述及辩解,证人证言,诈骗脚本、诈骗信息内容、账册、分赃记录及手机短信等通讯工具聊天记录等,进行审查判断。

  (二)对于提供帮助的犯罪分子主观“明知”的认定,与实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人之间是否存在共谋,或者虽无共谋但是否系明知他人实施犯罪等内容。对于帮助者明知的内容和程度,一般只要认识到对方可能实施诈骗犯罪行为即可,并不要求其认识到对方实施犯罪的具体情况。还要综合考虑其认知能力、既往经历、行为次数和手段、与实行犯的关系、获利情况、是否曾因电信网络诈骗受过处罚以及是否故意规避调查等情况。

  (三)构成共犯的判断标准之“事先通谋”的认定,帮助电信网络诈骗犯罪分子转账、套现、取现的,如果事前通谋的,应以共同犯罪论处。司法实务中认定“事先通谋”,通常以形成较长时间稳定的“销售”配合模式,作为认定标准。

  六、抽样取证方法采用

  如被害人人数在100人以上,可对被害人陈述采取抽样取证的方法。公安机关应该重点选取被骗资金量大、空间距离相对较近、被害对象特殊、涉案方法有代表性的被害人作为证据样本,并对抽样情况进行详细论证和说明。

  七、 赃物赃款认定

  电信网络诈骗犯罪涉案财物包括犯罪分子的犯罪所得,犯罪分子用于犯罪的工具和其他具有经济价值的物品等。涉案专门账户内无法说明合理来源的资金,应结合账户是否仅为被告人所控制和使用、涉案账户内资金流水是否发生于电信网络诈骗时间段、被告人是否有其他正当商业行为等综合认定。

  八、犯罪数额的认定

  (一)诈骗集团或团伙的首要分子,以诈骗集团或团伙所犯罪行的全部数额认定;诈骗集团或团伙其他主犯,以其参与、组织、指挥的全部犯罪数额认定。

  (二)普通业务组长,以其参与期间主管的小组成员诈骗数额总额认定,量刑时参考具体犯罪时间和作用。

  (三)普通业务员,原则上认定为从犯并以个人参与的诈骗数额作为量刑依据,同时参考其具体犯罪时间和收入。

  (四)被认定为从犯的行政等人员,按照其参与犯罪期间的数额认定,量刑时还应考虑得赃情况。

  九、如何退赔

  (一)首要分子按照犯罪集团所犯罪行的全部数额进行退赃和退赔,

  (二)其他主犯按其参与、组织、指挥的全部犯罪数额进行退赃和退赔。

  (三)从犯一般按实际违法所得进行退赃和退赔。

  十、处理原则

  (一)团伙中股东、团伙核心成员,以及整个团伙中起到组织、管理职责的主管人员等,应当认定为主犯,依法从严惩处,原则上不得减轻处罚,并加大财产刑的惩罚力度。

  (二)对诈骗工具研发者、诈骗话术编写者、诈骗模式培训者、诈骗业务骨干应结合其在共同犯罪中的地位、作用进行认定,一般不宜认定为从犯。

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