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辩护策略

杭州刑事律师:虚拟货币相关犯罪的有效辩护

发布人:杭州刑事律师    发布时间:2020-10-02 15:24

  一、虚拟货币的性质与种类

  虚拟货币是由私人部门发行,在局部可以自有的记账单位,主要包括加密代币和积分代币。前者包括不存在信用发行主体,而是采用区块链等特定加密技术发行的虚拟商品,如比特币、莱特币等,或者是通过首次代币融资(ICO)形成的中心化数字货币及其代币等。后者是由特定私人信用主体发行的在特点场景下使用的电子支付手段,产生方式包括商家返利积分、折扣券、代金券等多种形态,如、Q币、论坛币等。

  具体可以网络虚拟货币大致可以分为

  第一类是的游戏币。在单机游戏时代,主角靠打倒敌人、进赌馆赢钱等方式积累货币,用这些购买草药和装备,但只能在自己的游戏机里使用。那时,玩家之间没有“市场”。自从互联网建立起门户和社区、实现游戏联网以来,虚拟货币便有了“金融市场”,玩家之间可以交易游戏币。

  第二类是门户网站或者即时通讯工具服务商发行的专用货币,用于购买本网站内的服务。使用最广泛的当属腾讯公司的Q 币,可用来购买会员资格、QQ秀等增值服务。

  第三类互联网上的虚拟货币,如比特币(BTC)、莱特货币(LTC)等,比特币是一种由开源的P2P软体产生的电子货币,也有人将比特币意译为“比特金”,是一种网络虚拟货币。主要用于互联网金融投资,也可以作为新式货币直接用于生活中使用。

  根据中国人民银行等部门发布的通知和公告,虚拟货币不是货币当局发行的,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。本文讨论的是第三类虚拟货币。

  二、涉及虚拟货币犯罪的具体方式及相关罪名

  通常涉及虚拟货币犯罪的,有以虚拟货币本身为犯罪目的的犯罪,以虚拟货币为犯罪工具的犯罪。

  (一)以虚拟货币为标的,以“区块链”概念进行包装,虚构盈利前景,作为理财产品进行销售,涉嫌非法集资类犯罪。

  (二)利用期货交易的方式在网络上交易设置交易的虚拟货币的品种,有些交易品种属于“山寨版”的虚拟货币,利用投机者暴富的心理,买涨买跌,赚取交易手续费或者通过后台直接控制交易获取非法利益。涉嫌诈骗罪、非法经营罪。

  (三)首次代币发行。在系统开始时发售代币的方式叫做ICO(Initial Coin Offering),利用新股发行的“IPO”的套路,进行“割韭菜”。涉嫌

  (四)利用虚拟货币的匿名性、不可撤销性、快捷性、追踪难度大的特点,进行支付结算的洗钱犯罪。

  (五)其他与虚拟货币有关的犯罪

  三、各种相关犯罪的基本辩护思路选择

  (一)诈骗罪:

  1.非法占有的目的之辩,关键看行为人的获利是否具有合法的依据。非法占有的目的,在不同案件中,有不同的表现。在买卖中就直接看所交易的虚拟货币是否具有交换价值。

  2.客观行为之辩。是否具有虚构事实,隐瞒真相,一要看虚拟币的本身性质,二要看交易的过程。在类似期货交易的过程中关键要看是否存在操控交易的行为。

  3.被害人是否陷入错误认识而处分财物。对此要看“被害人”对虚拟货币交易的风险是否充分了解。而且自愿承受这一风险,就不能评价为,陷入错误认识。

  4.数额之辩。具体要准确认定,虚拟货币的市场交易价往往存在巨大的波动,准确判断行为时的虚拟货币价格。

  (二)洗钱罪

  1.主观“明知”之辩。洗钱罪的构成要件必须是明知,涉案资金属于“犯罪所得、犯罪所得产生的收益”,而且这些犯罪属于法律规定的犯罪,必须是来源于:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗犯罪。

  2.行为性质之辩,如果在被指控与上游犯罪存在的通谋的情况,根据分工进行资金洗白,那么久构成了与上游某一犯罪共犯。往往会承担更重的刑事责任。这时,就要根据案情做不构成共犯,仅仅是涉嫌洗钱罪。

  3.轻罪之辩。对于洗钱的整个环节不知情,仅仅知道属于犯罪所得,并不知道属于上述特定的犯,则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,所得收益罪也没有参与将“黑钱洗白的全过程”,仅为其提供转账,属于“对犯罪行为提供资金支付结算服务”,涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”

  (三)非法集资类案件,如非吸,集资诈骗

  1.非法性。是指“未经有权机关依法批准”,在实务中,对非法性的认定通常以《公告》发布的时间节点为准。2017 年 9 月,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会发布了《关于防范代币发行融资的公告》。

  2.公开性。即对社会公众即社会不特定对象进行公开宣传并吸收资金。这个关键在于是否向“不特定的多数人”发行。一般情况下,都是属于向不特定的多数人发行的。

  3.利诱性。要具体分析,ICO项目发现过程中,是否存在保本付息之类的承诺,这是利诱性的核心判断标准。

  4.社会性。关键在涉及的人数上的评价。

  此外,对于该类犯罪也要从主犯与从犯、自首与立功,认罪认罚等方面进行辩护,最大限度地位当事人争取最轻的结果。

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